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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

현대미포조선/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		울산광역시 동구 방어진 순환도로 100 ㈜현대미포조선 내 한우리회관
4. 의안 주요내용		▣ 제49기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 49기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형관	1968-12	2	신규선임	·서울대 조선공학과 졸업 ·前) 현대삼호중공업 대표이사 ·現) 현대미포조선 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유승원	1965-10	3	재선임	·서울대 경영학 학·석사 ·미 위스콘신-매디슨대 회계학 박사 ·前) 홍콩과학기술대 교수 ·前) KB국민은행 사외이사 ·現) 현대미포조선 사외이사 ·現) 고려대학교 교수	(주)롯데렌탈(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유승원	1965-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	·서울대 경영학 학·석사 ·미 위스콘신-매디슨대 회계학 박사 ·前) 홍콩과학기술대 교수 ·前) KB국민은행 사외이사 ·現) 현대미포조선 사외이사 ·現) 고려대학교 교수