Haitai Confectionery and Foods Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

해태제과식품/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 72길 3 해태제과식품(주) 사옥 락음홀(지하2층)
4. 의안 주요내용		□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건 ▶ 사내이사 신정훈 선임 승인의 건(중임) ▶ 사외이사 박기석 선임 승인의 건(중임) ▶ 사내이사 김 수 선임 승인의 건 (신규선임) ○ 제3호 의안: 감사 선임 승인의 건 ▶ 상근감사 김성중 선임 승인의 건(중임) ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신정훈	1970-02	3	재선임	前 해태제과식품㈜ 관리재경본부장 現 해태제과식품㈜ 대표이사
김 수	1963-06	3	신규선임	前 해태제과식품㈜ 경영기획부장 現 해태제과식품㈜ 유통영업담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박기석	1959-10	3	재선임	前 우리은행 부행장 前 우리서비스네트워크㈜ 대표이사 現 해태제과식품㈜ 사외이사	해당없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성중	1950-12	3	재선임	상근	前 군인공제회 금융투자본부장 現 해태제과식품(주) 상근감사