ATEC MOBILITY Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

에이텍티앤/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기 성남시 분당구 판교로 289 (삼평동, 에이텍빌딩) 9층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 100원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 상호 변경의 건 - 제2-2호 감사 선임 의결정족수 변경의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2-1호 의안이 가결시 당사의 상호는"주식회사 에이텍티앤"에서 "주식회사 에이텍모빌리티"로 변경될 예정입니다.
※관련공시	2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정