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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

풀무원/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		서울시 강남구 광평로 280 (수서동, 로즈데일빌딩 5층 교육장)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태보고 o 상환전환우선주의 상환에 따른 자기주식 소각 나. 결의사항 o 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김영환 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 심수옥 선임의 건 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 김영환) o 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 o 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	8
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영환	1958-02	3	재선임	現 인공지능연구원장 前 KT네트웍스 대표이사 前 KT 대외협력실 실장 前 KT 비즈니스부문 부문장 前 KT 고객부문 부문장	인공지능연구원 (대표이사)
심수옥	1962-01	3	재선임	現 성균관대학교 경영전문 대학원 교수 前 성균관대학교 경영대학 산학교수 前 삼성전자 글로벌마케팅 실장, 부사장	롯데쇼핑 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영환	1958-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 인공지능연구원장 前 KT네트웍스 대표이사 前 KT 대외협력실 실장 前 KT 비즈니스부문 부문장 前 KT 고객부문 부문장