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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

라온테크/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동) 당사 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무 제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ※보통주 1주당 50원 현금배당 예정 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 김원경 사내이사 선임의 건 2-2호 의안 : 오진호 사내이사 선임의 건 2-3호 의안 : 이성직 사내이사 선임의 건 2-4호 의안 : 오문성 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원경	1965-10	3년	재선임	87 한양대학교 학사 90 한국과학기술원 기계공학 석사 90-99 대우중공업㈜ 중앙연구소 17-18 로봇제어시스템학회 부회장 22-현재 ㈜다원시스 사외이사 00-현재 라온테크 대표이사
오진호	1964-03	3년	재선임	87 한양대학교 학사 89 한국과학기술원 기계공학 석사 89-99 대우중공업㈜ 중앙연구소 00-현재 라온테크 부사장
이성직	1966-04	3년	재선임	90 한국과학기술대 학사 92 한국과학기술원 항공과 석사 92-00 대우중공업㈜ 중앙연구소 01-03 텔슨정보통신 04-06 선익시스템 07-현재 라온테크 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오문성	1960-10	3년	재선임	05 고려대 대학원 경영학 박사 09 고려대 대학원 법학 박사 15-17 국세청 국세정보공개심의위원회 위원장 22-23 한국납세자연합회 회장 22-현재 국무총리 조세심판원 비상임심판관 17-현재 한국조세정책학회 회장 09-현재 한양여자대학교 교수	-