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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

제이스텍/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		서울 강서구 마곡중앙8로5길 46 마곡R&D센터 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		ㅇ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 영업보고 및 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제28기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정대흠	1985-04	2	신규선임	-Florida State University -제이스텍 2자전지사업부 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 2차전지 관련 장비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 - 스마트팩토리 솔루션 적용 장비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 - 각종 기계(금형 포함)의 제조, 가공 및 매매		신사업에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-