POSCO DX COMPANY LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

포스코 ICT/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-17
3. 정정사유	주주총회 구분 오기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 구분	-	정기주주총회

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-20
시간	오전 10시
2. 장소		경상북도 포항시 남구 호동로 68 ㈜포스코아이씨티 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		■ 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명) ○ 제3-1호 사내이사 후보 : 정덕균 ○ 제3-2호 사내이사 후보 : 허종열 ○ 제3-3호 기타비상무이사 후보 : 김지용 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 3. 의안 주요내용 중 '제2호 의안 정관 일부 변경의 건'의 사명변경 세부내역은 다음과 같습니다. 1) 변경 전 상호 : 주식회사 포스코ICT(POSCO ICT COMPANY LTD.) 2) 변경 후 상호 : 주식회사 포스코DX(POSCO DX COMPANY LTD.) -상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. -금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정덕균	1962-10	1년	재선임	現 포스코ICT 사장 前 포스코 정보기획실장 前 포스코ICT Smart IT사업실장 前 포스코ICT SM본부장
허종열	1968-07	1년	신규선임	現 포스코ICT 경영기획실장 煎 포스코홀딩스 재무팀 부장 煎 포스코 경영전략실 재무전략그룹장 煎 POSCO-Asia 금융/재무담당 부장
김지용	1962-03	1년	신규선임	現 포스코홀딩스 미래기술연구원장 煎 포스코 안전환경본부장 煎 포스코 광양제철소장 煎 포스코 PT.KP법인장 등

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
23.별정통신업	23.기간통신사업 (회선설비 미보유 무선사업, 교환설비보유 재판매산업, 교환설비미보유 재판매 사업, 구내통신사업)	신규사업 추진에 따른 목적업 명칭 변경
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-