HB SOLUTION CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

HB솔루션/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 에이치비솔루션㈜ 복지동
3. 의안 주요내용		제22기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 1.감사보고 및 영업보고 2.내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항<부의안건> 1.제1호 의안: 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서 포함 (현금배당:1주당 배당금 150원) 2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3.제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-코로나 19 등 긴급 사유 발생시 개최일시 및 장소, 방법이 변경될 수 있습니다. -정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에게 위임합니다. -전자투표 및 전자위임장제도 시행으로 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정