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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

하이록코리아/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-17
시간	오전 10:00
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 하이록코리아(주) 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2.부의안건 - 제1호 의안: 제45기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 600원 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근 감사 1명, 비상근 감사 2명) 제3-1호 의안: 상근 감사 이준홍 선임의 건 제3-2호 의안: 비상근 감사 길민석 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안: 비상근 감사 남창우 선임의 건(주주제안) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이준홍	1965-09	3	신규선임	상근	前) 서부산세무서장 現) 세무회계 해인 대표세무사
길민석	1973-12	3	신규선임	비상근	現) 회계법인 리안 공인회계사 現) (주)인성메디칼 감사
남창우	1984-03	3	신규선임	비상근	現) 우인회계법인 상무이사