SUNGWOO HITECH CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

성우하이텍/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경상남도 양산시 소주공단3길 50 (소주동) (주)성우하이텍 서창공장 6층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제42기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 조성현 선임의 건(재선임) 2-2호: 사외이사 이대식 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 감사위원회 위원 이대식 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. -금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. -코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입장 시 마스크착용을 권고함.
※관련공시	2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성현	1976-10	3	재선임	(현)성우하이텍 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이대식	1955-10	3	재선임	-부산대학교 경제학부 교수역임 -기술보증기금 비상임이사 역임	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이대식	1955-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	부산대학교 경제학부 교수역임 기술보증기금 비상임이사 역임