DN AUTOMOTIVE CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

DN오토모티브/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		경상남도 양산시 산막공단북11길 103 (주)디엔오토모티브 본사 연구동 대회의실
4. 의안 주요내용		[의결사항] 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※배당예정내용 : 현금배당 400%(1주당 배당금 2,000원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(의결권기준일과 배당기준일의 분리 조항 신설) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상헌 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김원종 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 송호근 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 박재환 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 내용은 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상헌	1963-04	3	재선임	(현)(주)디엔오토모티브 대표이사
김원종	1964-06	3	재선임	(현)(주)디엔솔루션즈 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송호근	1956-01	3	재선임	(현)SK하이닉스 사외이사	SK하이닉스

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재환	1970-04	3	재선임	상근	(전)안진회계법인 회계감사 (전)글로벌헬스기술연구기금 비상근감사 (현)(주)디엔오토모티브 상근감사