HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

현대중공업/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		울산광역시 동구 바드래1길 30 한마음회관 예술관
4. 의안 주요내용		제4기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(한영석) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(채준) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(채준) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한영석	1957-12	2	재선임	-현대중공업(주) 대표이사 부회장 (2021~현재) -현대중공업(주) 대표이사 사장 (2018~2021) -현대미포조선(주) 대표이사 사장 (2016~2018) -현대중공업(주) 조선사업부 생산본부장 (2015~2016)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채준	1967-07	3	재선임	-서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재) -현대중공업(주) 사외이사 (2020~현재) -LG이노텍(주) 사외이사 (2018~현재)	LG이노텍(주) (사외이사 겸 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
채준	1967-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재) -현대중공업(주) 사외이사 (2020~현재) -LG이노텍(주) 사외이사 (2018~현재)