SHINSEGAE FOOD Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

신세계푸드/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울시 성동구 성수일로 56(성수동2가, 백영성수빌딩) (주)신세계푸드 대회의실
4. 의안 주요내용		제28기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제28기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김철수) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(천홍욱) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철수	1968-12	3	재선임	- 2015 前 (주)에브리데이리테일 지원담당 - 2016 現 (주)신세계푸드 지원담당 - 2022 現 (주)신세계푸드 지원본부장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
천홍욱	1960-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2016 前 관세청 청장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 김치류 제조엄 - 과실 및 그 외 채소절임 식품 제조업 - 기타 과실 채소 가공 및 저장 처리업 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업		신규사업 예정에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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