PNC Technologies Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

피앤씨테크/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 전파로 104번길 62(호계동) 피앤씨테크(주)3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 제 1호 의안 : 제 24기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관변경 승인의 건 제 2-1호 :이사 및 감사의 수 변경 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
■ 전자투표 및 전자위임장 제도 안내 - 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 당 회사는 2023년 제24기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 의결함. - 전자투표와 전자위임장제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해주시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정