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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

HD현대/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		경기 성남시 분당수서로 477, 글로벌 R&D센터 1층 아산홀
4. 의안 주요내용		▣ 제6기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 6기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1 호 : 사내이사 선임의 건 (권오갑) - 제 3-2 호 : 사외이사 선임의 건 (장경준) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (장경준) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제6기 정기주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권오갑	1951-02	3	재선임	ㆍ2019~현재 : 에이치디현대(주) 대표이사 회장 현대오일뱅크(주) 회장 ㆍ2021~현재 : 한국조선해양(주) 회장 현대제뉴인(주) 회장 ㆍ2014~현재 : 한국경영자총협회 부회장 ㆍ2021~2021 : 현대제뉴인(주) 대표이사 회장 ㆍ2019~2021 : 한국조선해양(주) 대표이사 회장 ㆍ2019~2019 : 한국조선해양(주) 대표이사 부회장 ㆍ2018~2019 : 현대중공업지주(주) (現 에이치디 현대(주)) 대표이사 부회장 ㆍ2017~2019 : 현대중공업(주) 부회장 ㆍ2016~2019 : 현대오일뱅크(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장경준	1956-01	3	신규선임	ㆍ2015~2020: 삼일회계법인 고문 ㆍ2014~2015: 삼일회계법인 공동 부회장 ㆍ2008~2014: 삼일회계법인 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장경준	1956-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ2015~2020 : 삼일회계법인 고문 ㆍ2014~2015 : 삼일회계법인 공동 부회장 ㆍ2008~2014 : 삼일회계법인 대표