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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

핸즈코퍼레이션/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		핸즈코퍼레이션 사옥 4층 (인천광역시 서구 백범로 884)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 이돈현 선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 이돈현 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이돈현	1958-05	3	신규선임	現) 관세법인 조양 대표이사 1986.10: 행정고시 29회 합격 2008.06~2009.02: 인천공항세관 수출입통관국장 2015.03~2016.10: 관세청 차장 2016.11~2019.06: PWC 관세법인 고문 2019.07~현재:관세법인 조양 대표이사	현대홈쇼핑 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이돈현	1958-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 관세법인 조양 대표이사 1986.10: 행정고시 29회 합격 2008.06~2009.02: 인천공항세관 수출입통관국장 2015.03~2016.10: 관세청 차장 2016.11~2019.06: PWC 관세법인 고문 2019.07~현재:관세법인 조양 대표이사