HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

한국조선해양/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-24
3. 정정사유	[사업목적 변경 세부내역] 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[사업목적 변경 세부내역]	-	2.사업목적 삭제 3.사업목적 변경

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 글로벌R&D센터 1층 아산홀
4. 의안 주요내용		제 49기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고(최대주주등과의 거래내역 포함), 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제 1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김홍기) 4. 제 4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사 김홍기) 5. 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김홍기	1956-05	3	신규선임	-원익피앤이(주) 감사 (2021~ 현재) -연세대학교 경영대학 특임교수 (2019~2022) -삼일회계법인 고문 (2017~2020) -삼일회계법인 대표 (2011~2017) -기획재정부 공공기관 운영위원 (2015~2017) -금융감독원 자문위원 (2014~2017) -한국회계학회 부회장 (2010~2011)	-원익피앤이(주) 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김홍기	1956-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-원익피앤이(주) 감사 (2021~ 현재) -연세대학교 경영대학 특임교수 (2019~2022) -삼일회계법인 고문 (2017~2020) -삼일회계법인 대표 (2011~2017) -기획재정부 공공기관 운영위원 (2015~2017) -금융감독원 자문위원 (2014~2017) -한국회계학회 부회장 (2010~2011)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	53. 건물 관리 및 용역업		목적사업 정비
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
16. 부동산 매매업 및 임대업 44. 신재생에너지 제품 제조, 판매, 설비 엔지니어링, 발전소 개발, 운영 관리 및 시공업	16.부동산업(개발, 매매, 임대, 공급 및 관련 서비스업, 부동산관리 및 용역) 44. 신재생에너지의 수입, 개발, 제조, 중개, 매매 및 공급업, 신재생에너지 설비 제조, 건설 및 임대, 신재생에너지 발전업, 기타 신재생에너지 관련 사업	목적사업 정비