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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

휴벡셀/주주총회소집 결의/(2023.02.24)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 103~105호 (상대원동, 에스케이앤테크노파크 메가센터동) 소재 본점 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고. 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제 17기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 박정민 선임(연임)의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 최동기 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 후보 김범기 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 후보 박광원 선임(연임)의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(10억) 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사 정관 제49조 제4항에 의거하여, 제17기 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사전원 동의가 있는 경우에는 이사회승인에 따라 보고사항으로 전환될 수 있음
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최동기	1967-10	3	신규선임	- 현) ㈜휴벡셀 상무, 공인회계사 - 전) ㈜동해금속 전무이사 - 동국대학교 회계학과 졸업

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정민	1965-05	3	재선임	-현) ㈜휴벡셀 대표이사 -현) ㈜티라이프 대표이사 -현) ㈜에이치엠네트웍스 대표이사 -전)에이치엘비㈜ 대표이사 -한양대학교 경영학과 졸업

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김범기	1975-03	3	신규선임	- 현) ㈜라디안큐바이오 대표이사 - 전) ㈜케이엠티엘 이사 - 광주대학교 토목공학과 졸업	-(주)라디안큐바이오(대표이사)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박광원	1957-11	3	재선임	비상근	- 현)박광원세무회계사무소 대표