Dynamic Design Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

다이나믹디자인/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸(다이나믹디자인 대회의실)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 □ 제1호 의안: 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 □ 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- '제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조제5항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 코로나-19 등 비상상황으로 정기주주총회와 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. - 주주총회 세부의안은 주주총회소집공고 또는 소집통지서를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	36) 전자제품 및 부품 제조업 37) 광 반도체 소자 제조업 38) 전자제품 및 부품 도매업 39) 전장부품 제조업 40) 무형재산 임대업		- 조문 추가 LED사업 관련 목적 추가(제2조36항~40항)
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
36) 각호에 관련된 부대사업일체	41) 각호에 관련된 부대사업일체	조항신설에 따른 각호의 순서정비