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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

서남/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 승량길 52 본점 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 자. 부의안건 : - 제1호 의안: 제19기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이호엽 재선임 제2-2호 의안 : 사외이사 이동희 재선임 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 김유현 재선임의 건) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호엽	1968-07	3	재선임	- (주)ST&A 대표이사 - (주)서남 CFO (現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동희	1969-07	3	재선임	- 사법연수원 제38기 수료 - 법우법인 천우 변호사 (現)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김유현	1965-02	3	재선임	비상근	- (주)엔티에스 CFO - (주)케미탑 CFO (現)