KOREA FUEL-TECH CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

코리아에프티/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 섬바위길 23(본사1층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안: 제13기(2022.01.01~2022.12.31) 연결/별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 1주당 80 원 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김재산 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 신춘호 선임의 건 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 회의목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재산	1959-08	3	재선임	- 현대자동차 - 만도 - (現)코리아에프티(주) 사장
신춘호	1961-08	3	재선임	- 코리아제록스 - 성광정밀 - (現)코리아에프티(주) 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 인터넷 등 전자상거래를 통한 제품 판매업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-