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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

삼성생명/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-16
3. 장소		삼성금융캠퍼스 지하2층 비전홀 (서울특별시 서초구 사임당로23길 27)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 최대주주등과의 거래보고 □ 외부감사인 선임보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 □ 제1호 의안 : 제67기(2022.1.1 ~ 12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 □ 제2호 의안 : 정관 개정의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 전영묵 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박종문 선임의 건 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조(증권선물위원회에 의한 감사인 지정 등) ②항에 따른 "주기적 감사인 지정"에 의해 증권선물위원회가 지정한 외부감사인(삼정회계법인)의 선임기간이 '22년 종료됨에 따라 당사 감사위원회가 선정한 삼일회계법인을 '23~'25년(3개년) 외부감사인으로 '22.12월 선임하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전영묵	1964-10	3	재선임	-'14.12~'15.12 삼성생명 자산운용본부장 전무 -'15.12~'18.02 삼성증권 경영지원실장 부사장 -'18.02~'20.01 삼성자산운용 대표이사 부사장 -'20.01~'20.03 삼성생명 사장 -'20.03~ 현재 삼성생명 대표이사 사장
박종문	1965-10	3	신규선임	-'17.05~'18.02 삼성생명 CPC전략실장 상무 -'18.02~'18.12 삼성생명 CPC전략실장 전무 -'18.12~'20.01 삼성생명 금융경쟁력제고T/F팀장 전무 -'20.01~'22.12 삼성생명 금융경쟁력제고T/F팀장 부사장 -'22.12~ 현재 삼성생명 자산운용부문장 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-