Moda-InnoChips Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

모다이노칩/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로27번길 42-7(원시동) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임결과보고(신한회계법인) 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 임성원 사외이사 선임(중임) 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 이태영 감사 선임(신임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 부의안건 중 제1호 의안인 제23기 재무제표등 승인의 건은 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견으로 나오면 재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임성원	1964-11	3년	재선임	서울대 졸업 전)휴맥스HR실장 현)현덕경영연구소 소장	-현덕경영연구소(소장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이태영	1962-02	3년	신규선임	상근	전)아이파트너(주)상무이사 현)코웰패션(주) 감사