INTEKPLUS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

인텍플러스/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 263 (탑립동) 본사 B동 2층 중회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 합병종료 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2022년 1월 1일~2022년 12월 3일) 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 배당금 : 200 원) 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정