HANKUK PACKAGE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

한국팩키지/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 227(원시동) (주)한국팩키지 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)내부회계관리제도 운영실태 보고 2)내부회계관리제도 운영실태 평가보고 3)감사위원회의 감사보고 4)영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제30기 재무제표(결손금처분계산서 포함)승인의 건 * 현금배당(안) 1주 35원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안: 사내이사 정진우 선임의 건 제2-1-2호 의안: 사내이사(기타비상무이사) 장세호 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김희욱 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 김희욱 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정진우 (2-1-1호의안)	1965-12	2	신규선임	서울대학교 졸업 전)현대글로비스 부사장 현)㈜한국팩키지 사장
장세호 (2-1-2호의안)	1975-05	2	재선임	Dartmouth대학교 MBA 현)하베스트에쿼티파트너스 대표 현)㈜한국팩키지 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희욱 (2-2호의안)	1956-02	3	재선임	서울대학교 졸업 ㈜모닝글로리 대표이사 현)㈜한국팩키지 감사위원	해당 사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김희욱 (3호의안)	1956-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 졸업 ㈜모닝글로리 대표이사 현) ㈜한국팩키지 감사위원