LIG Nex1 Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

LIG넥스원/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 마북로 207(마북동) LIG넥스원 본사 2층 강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 감사보고 나. 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 마. 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 2) 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 보통주 1,500원 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 2명: 사내이사 1명, 사외이사 1명) -제2-1호: 사내이사 차상훈 선임의 건 -제2-2호: 사외이사 이상진 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (총 1명: 감사위원 1명) ○ 제4호 의안 : 제22기 이사의 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 2. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 3. 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 COVID-19 등 특수한 상황 발생 시의 일정 및 장소, 기타 집행 관련 세부사항 변경에 대한 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차상훈	1965-11	3	신규선임	現 LIG넥스원 Corporate Center장 前 이노와이어리스 CFO 前 교보악사자산운용 채권운용본부 이사 前 알리안츠자산운용 채권운용본부 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상진	1965-02	2	재선임	現 고려대학교 정보보호대학원 교수 現 한국디지털포렌식산업기술협회 이사 前 한국디지털포렌식학회 회장 前 합동참모본부 정책자문위원	사단법인 한국디지털 포렌식산업기술협회

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상진	1965-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 고려대학교 정보보호대학원 교수 現 한국디지털포렌식산업기술협회 이사 前 한국디지털포렌식학회 회장 前 합동참모본부 정책자문위원