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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

현대두산인프라코어/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		인천광역시 동구 인중로 489 (화수동) 현대두산인프라코어 본사 대강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안: 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표·연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석) ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (조영철) - 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (전명호) - 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (강선민) ④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (전명호) - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (강선민) ⑤ 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영철	1961-05	2	재선임	현) 현대두산인프라코어(주) 사장 현) 현대제뉴인(주) 사장 전) 현대중공업 CFO 전) 현대오일뱅크 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전명호	1968-04	3	신규선임	현) 김앤장 법률사무소 변호사 전) 서울지방법원 남부지원 판사 전) 서울민사지방법원 판사	-
강선민	1972-01	2	신규선임	현) 중앙대학교 경영학부 교수 전) 한국회계학회 사립대학회계위원회 위원장 전) 국민건강보험 의료보장급여 평가위원 전) 국세청 기준경비율심의위원회 위원	NH농협손해보험 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전명호	1968-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 김앤장 법률사무소 변호사 전) 서울지방법원 남부지원 판사 전) 서울민사지방법원 판사
강선민	1972-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 중앙대학교 경영학부 교수 전) 한국회계학회 사립대학회계위원회 위원장 전) 국민건강보험 의료보장급여 평가위원 전) 국세청 기준경비율심의위원회 위원