Atinum Investment Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

에이티넘인베스트/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 103길 9 제일빌딩 3층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고안건 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 - 제1호의안 : 제35기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 ※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금 :보통주 150원) - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타 비상무이사 1명,사외이사 1명) 2-1. 사내이사 신기천 선임의 건(재선임) 2-2. 기타비상무이사 이영섭 선임의 건(재선임) 2-3. 사외이사 장우익 선임의 건(재선임) - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신기천	1962-07	2	재선임	1987.03~1989.06 삼일회계법인(공인회계사) 1989.07~2000.02 ㈜에이티넘인베스트먼트 이사 2000.03~현재 ㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사
이영섭	1975-01	2	재선임	1997.07~2002.03 Hewlett Packard Technical Contributor 2003.09~2007.04 삼성전자 책임 2009.08~2010.03 Macquarie Capital Associate 2011.12~2020.07 Atinum Energy Investments, LLC 대표이사 2020.08~현재 ㈜에이티넘파트너스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장우익	1956-10	2	재선임	1997.02~2000.10 SmithKline Beecham Korea 부사장 2000.11~2003.05 Lilly Korea 부사장 2004.11~2008.07 MSD코리아 부사장 2008.08~2009.04 MSD 아시아태평양지역 종양학 디렉터 2009.04~2017.08 (주)한독 부사장 2017.09~2018.07 차의학전문대학원 교수 2018.08~2019.01 SL Bigen 대표이사 2019.10~2021.02 성광의료재단 종합연구원 수석부원장 2021.03~2022.02 성광의료재단 고문 2022.07~현재 ㈜와이바이오로직스 대표이사	㈜와이바이오로직스 대표이사