Taewoong Logistics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

태웅로직스/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로70, 1103호(가산동, 호서대벤처타워) 태웅로직스 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임결과 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기 별도, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-