Hwang Kum Steel & Technology Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

황금에스티/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25(성곡동, (주)황금에스티) 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 : 제1호 의안:제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	스마트팜 농업경영 연구 및 지원사업		미래농업 기술의 표준인 스마트팜(Smart Farm) 농업경영 연구및 지원사업을 목적사업에 추가하여 미래 고부가가치 사업을 준비하고자 함.
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-