CHERYONG INDUSTRIAL CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

제룡산업/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩 제룡산업㈜ 본사 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제１호 의안 : 제12기(2022.01.01∼2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ현금배당 예정내용 : １주당 150원 제２호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3인) ㆍ제2-1호 : 사내이사 후보자 박종태(재선임) ㆍ제2-2호 : 사내이사 후보자 박인준(재선임) ㆍ제2-3호 : 사내이사 후보자 김상철(신규선임) 제３호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제４호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2023년 03월 20일
※관련공시	2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종태	1957-11	2년	재선임	(現) 제룡산업㈜ 대표이사 (現) 제룡전기㈜ 대표이사
박인준	1988-12	2년	재선임	(現) 제룡산업㈜ 부사장 (現) 제룡전기㈜ 부사장
김상철	1964-05	2년	신규선임	(現) 제룡산업㈜ 경영지원팀장