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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

일진머티리얼즈/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-03-14
3. 장소		전라북도 익산시 석암로 3길 63-25 본사 2층 회의실
4. 의안 주요내용		□ 임시주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ○감사보고 [결의사항] ○ 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (상호 변경 등) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 : 사내이사 김연섭 선임의 건 2-2 : 사내이사 박인구 선임의 건 2-3 : 기타비상무이사 조계연 선임의 건 2-4 : 사외이사 오세민 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 박성근 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주확정을 위한 기준일 : 2022년 12월 31일 - 상기 내용은 임시주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김연섭	1963-10	2	신규선임	2019. ~ 현재 롯데그룹 화학군HQ ESG경영본부 본부장(CSO) 2016. ~ 2019. 롯데첨단소재 경영기획본부 본부장 2015. ~ 2016. 롯데케미칼 S사 인수TF팀 팀장(퇴임) 2014. ~ 2015. 롯데케미칼 안전환경기술부문 부문장 2012. ~ 2013. 롯데케미칼 기술경영/정보전략담당 담당
박인구	1967-10	2	신규선임	2022. ~ 현재 롯데케미칼 전지소재사업단 전지소재부문장 2020. ~ 2022. 롯데케미칼 기초소재 CTO 이노베이션센터 센터장 2020. ~ 2020. 롯데케미칼 CTO 이노베이션센터 센터장 2017. ~ 2020. 롯데지주 경영전략3팀 팀장 2015. ~ 2017. 롯데그룹 정책본부 비전전략실 담당임원 2008. ~ 2014. 롯데그룹 정책본부 국제실(파견)
조계연	1976-02	2	신규선임	2023. ~ 현재 롯데케미칼 전지소재사업단 사업개발담당 2022. ~ 2022. 롯데케미칼 전지소재사업단 사업개발팀장 2017. ~ 2022. 롯데케미칼 기초소재 신규사업팀장 2013. ~ 2016. 롯데케미칼 기초소재 신규사업팀

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오세민	1961-03	2	신규선임	2017. ~ 2020. 포스코케미칼 전문임원(상무) 2011. ~ 2016. 포스코케미칼 음극소재사업소장(상무) 2001. ~ 2010. 카보닉스 대표이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박성근	1962-08	3	신규선임	상근	2019. ~ 2022. 유베스타 대표이사 2011. ~ 2017. 롯데캐피탈 RM본부장 2007. ~ 2010. 롯데캐피탈 경영전략본부장