NuriFlex Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

누리플렉스/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하1층
3. 의안 주요내용		제29기 정기주주총회 회의 목적사항 1)보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도에 관한 실태보고 2)결의사항 가.제1호 의안: 제29기(2022.1.1~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함),연결재무 제표 승인의 건 나.제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 다.제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 의거, 전자투표제도를 도입하여 제28기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고시 확인해주십시오
※관련공시	2023-01-16 주식등의대량보유상황보고서(일반)