SGC E&C Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

SGC이테크건설/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-16
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 서초구 양재대로 246(송암빌딩) 지하 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제41기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 주당 1,500원(액면가 5,000원) ※ 주식배당 예정금액 : 0.3주(보통주 1주당) 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 상근감사 이은장 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상근감사 후보자(이은장) 세부내역은 하기 '감사선임 세부내역을 참고하여 주시고, 이은장 후보자는 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 선임하고자 합니다
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이은장	1966-02	3년	신규선임	상근	現 세무법인 반석 북천안지점 대표 서초 세무서장 서울청 조사1국 천안 세무서장