KUMHO ELECTRIC CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

금호전기/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		Two IFC 3층 The Forum
4. 의안 주요내용		가. 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업 보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고. 나. 부의 사항 제1호의안) 제69기별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안) 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :이홍민 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 :정헌욱 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 :권오상 기타비상무이사 선임의 건 제2-4호 의안 :오명균 사외이사 선임의 건 제3호의안) 감사 선임의 건(박외희 감사) 제4호의안) 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안) 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 외부감사인의 회계감사 및 제69기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이홍민	1973-04	3	재선임	단국대학교 경영대학원 졸업 前) 제넨바이오 대표이사 現) 금호전기㈜ 대표이사(부회장)
정헌욱	1988-10	3	재선임	조지아대학교 경영학과 졸업 前) CNJ INC. 부사장 現) 신주홀딩스 대표이사 現) 금호전기㈜ 사내이사(사장)
권오상	1960-03	3	재선임	경희대학교 법학과 졸업 現) 한솔합동법률사무소 대표변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오명균	1959-10	3	재선임	서울대학교 법과대학 졸업 前) 법무법인 송백 구성원 변호사 現) 법무법인 건우 소속 변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박외희	1954-03	3	재선임	비상근	서울시립대학교대학교 세무전문대학원 졸업 前) 종로세무서장 現) 이촌세무법인 대표이사 現) 금호전기㈜ 감사