SANG-A FRONTEC CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

상아프론테크/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18(남촌동 614-4) 상아프론테크 본사 교육장
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제 1 호 의안 : 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 : 200원) 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 - 회사가 발행할 종류주식 개정 - 사채발행한도 변경 - 신주인수권 발행주식총수의 변경 - 배당절차 개선에 따른 표준정관 반영 - 회사의 이사 및 감사에 대한 조항 수정 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-