HUSTEEL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

휴스틸/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		충남 당진시 송악읍 부곡공단로 131 (주)휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당
4. 의안 주요내용		Ⅰ. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제56기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당(안): 350원/주 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 사내이사 1명(박순석) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박순석	1944-11	3	재선임	- 경희대 경영대학원 - 現 신안그룹 회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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