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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

하츠/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-22
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 동부대로 202 (주)하츠 평택공장 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고(지정선임) 2. 결의안건 제1호 의안:제35기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당: 주당 70원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김성식 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성식	1967-11	3년	재선임	- 하버드대MBA - 現 ㈜벽산 대표이사 - 前 ㈜벽산페인트 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 요업 제품 제조판매업 - 욕실 제품 제조판매업		사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-