CORESTEMCHEMON Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

코아스템켐온/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09시
2. 장소		경기 용인시 처인구 양지면 남평로240, 코아스템켐온(주) 양지지점 복지관 2층 대강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태평가보고 - 영업보고 - 감사인 선임결과 보고 나.부의안건 - 제1호의안: 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 감사 신규 선임 승인의 건 - 제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤준섭	1949-03	3년	신규선임	비상근	명인제약 사장/공장장 (주)퍼슨 제조관리 임원 (주)켐온 비상근 감사 現 약사