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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

지투알/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울시 마포구 마포대로 58(도화동) 베스트웨스턴프리미어 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸C
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호의안:제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액 : 400원) 제2호의안:이사 선임의 건(4명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박애리 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 송광륜 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 윤창병 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 조나단 밀스 선임의 건 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사가 아닌 감사위원 1명, 조나단 밀스) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 확산 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 해당사유 발생 즉시 공시할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박애리	1967-05	3	신규선임	(現) 지투알 CEO (前) 에이치에스애드 AS1 사업부문장 학력 : 美인디애나대 교육학 석사
송광륜	1973-01	3	재선임	(現) 지투알 CFO (前) ㈜엘지상사 경영전략팀장 학력 : 연세대학교 경영학
윤창병	1974-01	3	신규선임	(現) ㈜엘지 통신서비스팀 상무 (前) 엘지 씨엔에스 CSO 학력 : 加 맥길대 경영학 석사
조나단 밀스	1981-09	3	재선임	(現) WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director (前) WPP/Corporate Development Asia Pacific/Associate Director 학력 : 英 University of Cambridge

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조나단 밀스	1981-09	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	(現) WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director (前) WPP/Corporate Development Asia Pacific/Associate Director 학력 : 英 University of Cambridge