FIBERPRO, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

파이버프로/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 가정북로26-55 (주)파이버프로 본사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		제3기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안:제3기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~ 6.(현행과 같음) 7.레이더, 항행용 무선 기기 및 측량 기구 제조 및 판매업 8.기타 측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조 및 판매업 9.시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 10.컴퓨터 프로그래밍 서비스업 11.기타 기술시험, 검사 및 분석업 12.부가통신업 13.수출입업 14.수출입대행업 15.기타 위에 부대되는 사업		-사업목적추가(7호~8호) -호 번호 내림(9호~15호)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-