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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

엔케이/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		부산광역시 강서구 과학산단로 194-11 (지사동) 2층 회의장
4. 의안 주요내용		●보고사항 : 영업보고, 감사보고 ●부의안건 제1호의안 : 제39기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천남주	1970-03	3	재선임	(주)엔케이

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장무탁	1972-12	3	재선임	상근	(주)엔케이

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-의료기기 제조, 판매 및 도,소매, 유통, 수리, 수출입, 연구개발업 -동물용 의료기기 제조, 판매 및 도,소매, 유통, 수리, 수출입, 연구개발업 -잠수장비 제조, 판매 및 도,소매, 유통, 수리, 수출입, 연구개발업 -인테리어 건설업 -내장공사 건설업 -건설자재 제조 및 도,소매업 -인테리어자재 제조 및 도,소매업 -병원 컨설팅업 -연구용시약 및 기자재 도,소매업 -의약품 및 화장품 제조, 도,소매, 유통, 수출입 및 무역업 -화장품 및 잡화 도,소매, 무역업 -시약 연구개발 및 용역 -시약 제조업 -건강기기 제조 및 도,소매업 -미용기기 제조 및 도,소매업 -방향제 제조 및 도,소매업 -의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 도,소매업 -의료, 정밀 및 광학기기 도,소매업 -건강기능식품, 식품, 식가공품, 가정용품(합성세제, 청결제 등) 및 기타 제품의 제조, 판매 -재가 장기요양복지용구 도,소매업 -창고업 및 제3자 물류서비스업 -기초의약물질 및 생물학적 제제 제조업 -완제 의약품 제조업 -한의약품 제조업 -동물용 의약품 제조업 -의료용품 및 기타 의약 관련 제품 제조업 -위와 관련된 방문판매업 -위와 관련된 통신판매업 및 전자상거래업		신규사업
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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