INNORULES CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

이노룰스/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	9시 10분
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로 6길 7 12층(문정동, 유탑테크밸리) 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제16기 연결재무제표 및 별도재무제표[이익잉여금처분계 산서(안) 포함] 승인의 건 (현금배당 : 1주당 110원) - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 심현섭 선임의 건(중임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심현섭	1963-02	3년	재선임	포스데이타㈜ 대리 ISG 차장 에이치엔케이㈜ 대표이사 이노엑스퍼트㈜ 이사 (현)InnoRules Co.,Ltd 사내이사,대표이사 (현)㈜이노룰스 부사장