coocon Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

쿠콘/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 영신로220(영등포동8가,KnK디지털타워) 20층 We-Hall
3. 의안 주요내용		제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이보현 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이정진 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 유재욱 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종현	1970-12	2	재선임	(주)쿠콘 대표이사(2007.01 ~ 현재) 한국핀테크산업협회 부회장(2020.03~현재) 연세대학교 공학 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이보현	1979-01	2	재선임	(주)쿠콘 사외이사(2020.12~현재) 법무법인 화우 파트너변호사	-
이정진	1969-01	2	재선임	(주)쿠콘 사외이사(2020.12~현재) 법무법인 지유 대표변호사	-
유재욱	1963-05	2	재선임	(주)쿠콘 사외이사(2020.12~현재) 소프트웨어공제조합 감사	(주)웨이버스 (비상근감사)