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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

대유플러스/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로509(상대원동) 대유위니아타워 R&D센터(시험동 1층)
4. 의안 주요내용		제57기 정기주주총회 회의 목적사항 o 보고사항 1) 제57기(2022.1.1~2022.12.31) 감사보고 2) 외부감사인 선임 보고 3) 영업보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 o 의결사항(부의안건) 제1호 의안 : 제57기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 양승국) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
[전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제57기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양승국	1957-05	2	재선임	전, 수원지방법원 부장판사 현, 법무법인 로고스 대표변호사 현, 한국상사중재원 중재진 현, KBS 자문 변호사 현, 서울고등법원 조정위원	-