UNISON CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

유니슨/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ㅇ감사의 감사보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ영업보고 2.의결사항 ㅇ제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 박원서 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 송승호 선임의 건 제2-3호 : 기타비상무이사 김태우 선임의 건 제2-4호 : 기타비상무이사 이창석 선임의 건 ㅇ제3호 의안 : 제40기 이사 보수한도액 승인의 건 ㅇ제4호 의안 : 제40기 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2023년 03월 31일에 개최하는 제39기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 주주총회소집공고와 참고서류 공시를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박원서	1965-02	3년	신규선임	전) (주)레네테크 신재생에너지 본부장 전) 대우조선해양(주) 풍력영업그룹장 현) (사)한국풍력산업협회 부회장 현) 유니슨(주) 풍력본부 본부장
김태우	1958-11	3년	재선임	전) 한국남부발전(주) 사장/기술본부장/신성장실장 전) 대동항업(주) 대표이사 전) KC 쏠라&에너지(주) 대표이사 현) 부산대학교 교수 현) KC 코트렐(주) 부회장
이창석	1972-08	3년	재선임	전) 신한금융투자(주) PE/투자금융/대체투자팀 팀장 전) 미래에셋대우(주) 인프라금융본부장 현) (주)아네모이 사내이사 현) 삼천리자산운용 부대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송승호	1968-08	3년	재선임	전) (사)한국풍력에너지학회 부회장 현) (사)전력전자학회 이사 현) (사)한국신ㆍ재생에너지학회 이사 현) (사)대한전기학회 이사 현) 광운대학교 전기공학과 교수	-