YoungLimWon SoftLab. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

영림원소프트랩/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	10:00
2. 장소		우림블루나인 A동 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호의안: 제30기 재무제표(별도/연결) 승인 및 이익잉여금 처분 결의의 건 -현금배당: 주당 140원 -보통주 현금배당 1,124,340,000원 -이익준비금적립:112,434,000원 제2호의안:이사 선임의 건(사내이사 1명) -사내이사 권영범 재선임의 건 제3호의안:사외이사 선임의 건(사외이사 1명) -사외이사 강병서 재선임의 건 제4호의안: 정관변경의 건 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건(8억) 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영범	1954-10	3	재선임	現 주식회사 영림원소프트랩 대표이사 (1993.05 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강병서	1950-03	3	재선임	前 경희대학교 경영학과 교수 現 주식회사 영림원소프트랩 사외이사(2020.03 ~ 현재)	-