TAEKYUNG BK CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

태경비케이/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실
4. 의안 주요내용		- 제43기 정기주주총회 회의목적사항 제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안 제43기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제35조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2023.3.16
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민정	1970-04	3	재선임	고려대학교 경영대학원 졸(2005. 2) 태경에코(주) 대표이사(2018-현재) 現) (주)태경비케이 대표이사
정구일	1957-02	3	재선임	연무대기계공업고등학교 졸(1975) 태경에코(주) 전무 (2017-2019) 現) (주)태경비케이 대표이사