KPX CHEMICAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

KPX케미칼/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩 16층 대강당
4. 의안 주요내용		※제49기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제49기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 , 사외이사 2명) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양규모	1943-04	3	재선임	서울대학교 사회학과 졸업 미국 콜롬비아대학원 졸업 진양홀딩스(주) 의장(현) KPX홀딩스(주) 의장(현)
최재호	1971-11	3	재선임	경상대학교 무역학과 졸업 KPX케미칼(주) 영업그룹장 KPX케미칼(주) 사장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최정용	1975-10	3	재선임	고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 경영대학원 졸업 에셋디자인 투자자문 대표이사 (주)슈페리어인피니티 대표이사	(주)슈페리어인피니티 대표이사
박재현	1974-11	3	재선임	서울대학교 법과대학 졸업 광주지방법원 판사 법무법인(유) 광장 변호사(현)	-