F&F CO.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

F&F/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제2기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액 : 61,028,385,600원, 주당배당예정액 : 1,600원) - 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-